ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных
Банк России разработал рекомендации для кредитных организаций по проверке происхождения крупных сумм наличных, которыми распоряжаются клиенты. Об этом 26 октября сообщили на сайте регулятора. «Это (проверки. — Ред.) необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот», — говорится в сообщении ЦБ.
Analisis lanjutan (bidang, sumber terperinci, analisis berbayar)
Hauptsächlich abgedeckt durch den chinesisch-russischen und BRICS-Raum (100 %); Schweigen in der westlichen, arabisch-muslimischen Welt, im globalen Süden.
Pembacaan lingkup global. Pembacaan kiri/tengah/kanan ditunjukkan pada analisis cakupan di bawah ini.
- Dikonfirmasi oleh 5 outlet di 1 negara.
- Diabaikan oleh Westliche, arabisch-muslimische Welt, globaler Süden.
- Perambatan: pertama kali dilaporkan oleh iz.ru (रूस), . Tidak ada publikasi ulang kata demi kata yang terdeteksi.
Bentrokan judul di empat bidang
Tidak ada outlet di bidang ini yang meliput peristiwa ini: titik buta.
Tidak ada outlet di bidang ini yang meliput peristiwa ini: titik buta.
Tidak ada outlet di bidang ini yang meliput peristiwa ini: titik buta.
Analisis cakupan
Menganalisis liputan…
Sumber acara
- ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличныхiz.ruruरूस → रूसरूसी
- Банки начнут строже проверять происхождение крупных сумм наличных. Что изменилось в рекомендациях ЦБFontanka.ruruरूस → रूसरूसी
- ЦБР рекомендовал банкам проверять происхождение денег при внесении наличныхru.themoscowtimes.comरूसरूस → रूसरूसी
- ЦБ рекомендовал банкам проверять источник крупных сумм наличныхnsn.fmruरूस → रूसरूसी
- ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличныхvm.ruruरूस → रूसरूसी
- ЦБ велел банкам усиленно проверять происхождение наличных у россиянru.themoscowtimes.comरूसरूस → रूसरूसी